کمیته حسابرسی
کمیته حسابرسی به عنوان یکی از ارکان حاکمیت شرکتی، با هدف ارتقای شفافیت، تقویت نظام کنترلهای داخلی، نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی و اطمینان از رعایت قوانین و مقررات فعالیت میکند. این کمیته ضمن تعامل مستمر با حسابرسان داخلی و مستقل، اثربخشی نظام کنترلهای داخلی، مدیریت ریسک و فرآیندهای مالی شرکت را مورد ارزیابی قرار داده و گزارشهای لازم را به هیئتمدیره ارائه میکند.
اعضای کمیته حسابرسی شرکت به شرح زیر هستند:
نام و نام خانوادگی | سمت | تاریخ عضویت | تعداد جلسات | خلاصه سوابق |
زهرا رسولی احمدآبادی | رئیس کمیته حسابرسی | 25/01/1404 | 12 | دارای بیش از 20 سال سابقه حسابرسی، حسابداری و مدیریت مالی در شرکت های دولتی و خصوصی |
محمد صادق احمدیان طاهری | عضو مستقل | 25/01/1404 | 12 | بیش از 15 سال سابقه حسابرسی، عضو هیات مدیره و مدیر عامل نهادهای مالی و شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری، عضو هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار |
ویدا شایان مهر | عضو مستقل | 25/01/1404 | 12 | دارای بیش از 10 سال سابقه در حوزه امور مالی و اقتصادی در شرکتهای تولیدی و ناشران بورسی
|
کمیته ریسک
کمیته ریسک با هدف شناسایی، ارزیابی، پایش و مدیریت ریسکهای راهبردی، عملیاتی، مالی، حقوقی و انطباق تشکیل شده است. این کمیته با بررسی مستمر محیط کسبوکار و ارائه راهکارهای کنترلی، از تحقق اهداف راهبردی شرکت، حفظ منافع سهامداران و افزایش تابآوری سازمان در برابر ریسکهای پیشرو حمایت میکند.
اعضای کمیته ریسک شرکت به شرح زیر هستند:
نام و نام خانوادگی | سمت | تاریخ عضویت | تعداد جلسات | خلاصه سوابق |
سپیده رحمانی | رئیس کمیته حسابرسی | 25/01/1404 | 6 | عضو هیئت مدیره شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان -عضو هیئت مدیره شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا |
فاطمه نیکوسیر | عضو مستقل | 25/01/1404 | 6 | دارای 7 سال سابقه در شرکتهای تولیدی و بازرگانی |
ویدا شایان مهر | عضو مستقل | 25/01/1404 | 6 | دارای بیش از 10 سال سابقه در حوزه امور مالی و اقتصادی در شرکتهای تولیدی و ناشران بورسی
|
کمیته انتصابات
کمیته انتصابات در راستای استقرار نظام حاکمیت شرکتی و توسعه سرمایه انسانی، مسئول بررسی، ارزیابی و ارائه پیشنهاد در خصوص انتصاب مدیران و اعضای ارکان شرکت است. این کمیته با تأکید بر شایستهسالاری، صلاحیت حرفهای، تجربه، توانمندی مدیریتی و برنامهریزی جانشینپروری، فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران را پشتیبانی کرده و پیشنهادهای لازم را برای تصمیمگیری به هیئتمدیره ارائه میکند.
اعضای کمیته انتصابات شرکت به شرح زیر هستند:
نام و نام خانوادگی | سمت | تاریخ عضویت | تعداد جلسات | خلاصه سوابق |
کسری سعیدی افشار | رئیس کمیته حسابرسی | 25/01/1404 | 6 | دارای 20 سال سابقه مالی و اداری در شرکتهای ناشربورسی و نهادهای مالی_مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا -رئیس هیئت مدیره شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا |
محمد زرهانی | عضو مستقل | 25/01/1404 | 6 | دارای بیش از 20 سال سابقه مدیریتی در شرکتهای معتبر بیمه ای کشور و ناشران بورسی |
ویدا شایان مهر | عضو مستقل | 25/01/1404 | 6 | دارای بیش از 10 سال سابقه در حوزه امور مالی و اقتصادی در شرکتهای تولیدی و ناشران بورسی
|
